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威廉希尔备用网站·福建东百集团股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

来源:捕鱼达人客户端 日期:2020-01-09 10:40:05 人气:736

威廉希尔备用网站·福建东百集团股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

威廉希尔备用网站,证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临2019—115

福建东百集团股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十次会议于2019年10月28日以现场结合通讯方式在东百大厦25楼会议室召开,会议通知已于2019年10月18日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事九人,实际出席会议董事九人;公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事以记名投票方式审议通过如下议案:

一、《公司2019年第三季度报告全文及正文》(报告全文详见同日上海证券交易所网站)

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

二、《关于授权公司管理层参与竞买额度的议案》

根据经营发展需要,公司仓储物流业务拟适度增加项目储备,为提高公司决策效率及投资计划的灵活性,经董事会审议,同意授权公司总裁在单次竞买金额不超过人民币2亿元的额度内根据市场实际情况择机行使竞买决策权,竞买标的包括但不限于土地使用权、公司股权、出资权等。同时,董事会授权公司总裁全权处理与上述竞买有关的具体事宜,并有权在不超过单个项目竞买成交金额范围内投资项目公司(包括但不限于新设公司、对原项目公司进行增资等)负责项目的实际运作。授权期限为公司董事会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

三、《公司总裁工作细则(修订稿)》(制度全文详见同日上海证券交易所网站)

为完善公司治理并结合公司经营需要,根据《上市公司治理准则》等相关法律法规同时结合公司实际情况,董事会同意对《公司总裁工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2019年10月29日